DOLAR

33,1952

-0.11%
EURO

36,0226

-0.6%
ALTIN(gr)

2.548,96

-1,98%
BİST 100

11156.2

-1,98%
ABD’li düzenleyicilerden Silvergate Capital’a 63 milyon dolarlık ceza
25 okunma

ABD’li düzenleyicilerden Silvergate Capital’a 63 milyon dolarlık ceza

ABD'de çoğunlukla kripto para birimi işlemleriyle ilgilenen ve geçen yıl operasyonlarını durdurma kararı alan Silvergate Capital, iki düzenleyici kurum tarafından toplam 63 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldı.

ABONE OL
10/07/2024 17:08
ABD’li düzenleyicilerden Silvergate Capital’a 63 milyon dolarlık ceza
0

BEĞENDİM

ABONE OL

ABD’de çoğunlukla kripto para birimi işlemleriyle ilgilenen ve geçen yıl operasyonlarını durdurma kararı alan Silvergate Capital, iki düzenleyici kurum tarafından toplam 63 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldı.

ABD Merkez Bankasından (Fed) konuya ilişkin yapılan açıklamada, Silvergate Capital’ın, banka işlemlerini kara para aklamayı önleme yasalarına uygun olarak izlemedeki eksiklikleri nedeniyle 43 milyon dolar para cezası aldığı bildirildi.

Kaliforniya Eyaleti Mali Koruma ve İnovasyon Departmanı’nın da Fed ile koordineli olarak benzer bir karar aldığı belirtilen açıklamada, Silvergate Capital’ın toplam 63 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

SEC “dolandırıcılık” suçlamasıyla dava açtı

Öte yandan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da Silvergate Capital, eski Üst Yöneticisi (CEO) Alan Lane ve Baş Risk Sorumlusu Kathleen Fraher’e kara para aklamayı önlemeye yönelik düzenlemelere uyum programı ve FTX dahil kripto müşterilerinin izlenmesi konusunda yatırımcıları yanılttığı gerekçesiyle dava açtı.

SEC’in New York Güney Bölge Mahkemesine sunduğu şikayette, Silvergate Capital, Lane ve Fraher’ın “ihmale dayalı dolandırıcılıkla” suçlandığı belirtildi.

SEC’ten yapılan açıklamada, Silvergate Capital’ın eski Mali İşler Direktörü Antonio Martino’ya da FTX’in çöküşünün ardından beklenen menkul kıymet satışlarından kaynaklanan zarar konusunda yatırımcıları yanılttığı gerekçesiyle dava açıldığı kaydedildi.

Silvergate Capital’ın otomatik işlem izleme sisteminin, bankanın ödeme platformu Silvergate Exchange Network’te müşterilerin 1 trilyon doları aşkın işlemini izlemede başarısız olduğu belirtilen açıklamada, Silvergate’in FTX ve ilgili kuruluşlar arasındaki yaklaşık 9 milyar dolarlık şüpheli transferi de tespit edemediğinin iddia edildiği aktarıldı.

Silvergate Bank’ın ana şirketi olan Silvergate Capital, kripto para borsası FTX’in iflasından olumsuz etkilenmiş ve Mart 2023’te operasyonları durdurma ve bankayı gönüllü olarak tasfiye etme kararı almıştı.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

SON DAKİKA HABERLERİ

GÜNDEM

15 saat önce

Son seçim anketinde iktidar ile muhalefet arasında 1,7 puanlık fark

MAGAZİN

15 saat önce

Yaz Aylarında Çocuklarda İshal Görülme Sıklığı Artıyor

GÜNDEM

16 saat önce

Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir

SPOR

16 saat önce

Formula 1’de heyecan, Macaristan’da devam edecek

EKONOMİ

16 saat önce

Emekliye çok gördüler dolandırıcıya verdiler

GÜNDEM

16 saat önce

Almanya’da büyüme krizi

SPOR

20 saat önce

Ali Koç: ‘Ferdi kalmak zorunda’

MAGAZİN

1 gün önce

Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM’ye giden vatandaşlar eli boş döndü

GÜNDEM

1 gün önce

CHP lideri Özel’den Furkan Apartmanı açıklaması

GÜNDEM

1 gün önce

Pazar yerlerindeki alanlarla ilgili düzenleme yapıldı

GÜNDEM

2 gün önce

Uçuşlar durdu, para çekilemiyor, hastaneler zorda! Global kriz Türkiye’yi de vurdu; ilk açıklama THY’den

GÜNDEM

2 gün önce

Meclis komisyonunda Şimşek tartışması

EKONOMİ

2 gün önce

Emeklilerden Şimşek’e tepki: Bu yaşamak değil

SPOR

2 gün önce

Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi’den tek cümlelik veda

SPOR

2 gün önce

TFF’NİN YENİ BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU! Sandıklar açıldı, sonuçlar belli oldu

GÜNDEM

3 gün önce

Despina Vandi, Türk Bayrağı ve Atatürk Posterinin Sahneye Asılmasını İsteyince Konserden Vazgeçti

SPOR

3 gün önce

Tff Başkanlık Seçimi… Ali Koç,

GÜNDEM

3 gün önce

Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth’e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi

EKONOMİ

3 gün önce

Bitcoin Rekora Koşuyor: Altcoinler Nasıl Etkilendi?

GÜNDEM

4 gün önce

Trump: Tayvan kendisini savunmamız için para ödemeli

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Veri Politikamızı inceleyebilirsiniz.

ethereum
Ethereum (ETH) $ 3,488.55 0.44%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 66,781.89 0.17%
tether
Tether (USDT) $ 1.00 0.01%
bnb
BNB (BNB) $ 593.71 0.30%
xrp
XRP (XRP) $ 0.593591 1.44%
tron
TRON (TRX) $ 0.134348 0.32%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 72.70 0.84%
matic-network
Polygon (MATIC) $ 0.533589 0.86%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.130609 1.99%
solana
Solana (SOL) $ 171.62 1.33%